Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления - Санджай Прадхана

В настоящее время существует множество законодательных актов и международных конвенций, объявляющих взяточничество преступлением. В их число входят Конвенция ОЭСР о противодействии подкупу, Межамериканская конвенция против коррупции, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы, директива ЕС «О совместных мероприятиях» от 22 декабря 1998 г. относительно коррупции в частном секторе, Конвенция ЕС о борьбе против коррупции с участием должностных лиц европейских сообществ или стран-членов, директива Совета Европы о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Дача взятки в большинстве стран является преступлением, и все больше стран признают преступным деянием фиктивные записи в учетных регистрах компаний. Фиктивные записи очень часто используются в целях получения средств для финансирования взяточничества. Правоприменение необходимо с обеих сторон, если мы хотим, чтобы не только физические лица, но и наделенные властью политики и компании действовали в равных условиях. Только в этом случае может расти доверие и расширяться сотрудничество с правоохранительными органами при расследовании фактов коррупции и отмывания денег.

Что следует делать правительствам для достижения более значительной синергии борьбы с отмыванием денег и борьбы с коррупцией? Во-первых, при оценках результатов борьбы с коррупцией и отмыванием денег необходимо учитывать все меры, принятые и в одной, и в другой области. Например, совместные оценки FATF/FSRB и Всемирного банка/МВФ могут учитывать эффект от антикоррупционных законов и их влияние на реализацию мер по борьбе с отмыванием денег в юрисдикции. Понимание процесса превращения коррупционных доходов в законные средства является центральным моментом понимания причин безнаказанности. Во-вторых, национальное законодательство о борьбе с отмыванием денег необходимо привести в соответствие рекомендациями FATF. В-третьих, страны должны проводить свои собственные оценки уязвимостей для отмывания денег и коррупции, в частности определять их виды, масштабы и места концентрации, а также вырабатывать активные национальные стратегии и устанавливать приоритеты для правоохранительных органов на основе этих оценок, а не исходя из обычного круга подозреваемых. В-четвертых, члены антикоррупционных комиссий, сотрудники прокуратуры и судьи должны пройти подготовку в области национального и международного законодательства об отмывании денег и механизмов запрашивания международной помощи. Необходима специальная подготовка в сфере идентификации и мониторинга движения незаконно полученных доходов за рубежом, применения процедур замораживания, конфискации и репатриации активов. Также важна общая и специальная подготовка парламентариев, представителей прессы и общественности в области взаимосвязи коррупции и отмывания денег. В-пятых, для поддержки расследований и судебного преследования необходимо обеспечить межведомственное и междисциплинарное сотрудничество внутри правительства в сочетании с адекватным надзором. В-шестых, для борьбы с коррупцией и отмыванием денег требуется глобальное, региональное, субрегиональное и двухстороннее сотрудничество судебных и правоохранительных органов{272}, подразделений финансовой разведки и регулирующих органов в сфере финансов. В-седьмых, следователи, обвинители и судьи должны иметь возможность применения методов финансового расследования, созданных для борьбы с отмыванием денег, и технической поддержки в делах, связанных с судебным преследованием крупномасштабной коррупции. В-восьмых, результаты такого судебного преследования должны хорошо освещаться в средствах массовой информации для укрепления уверенности общества в действенности законов. В-девятых, необходимо активно добиваться возврата коррупционных доходов и их прозрачного использования для выплаты компенсаций пострадавшим или в интересах общества. И наконец, действия обеих сторон (взяткодателя и взяточника) будут с большей вероятностью привлекать одинаковое внимание при наличии свободной прессы, независимых судей и многообразия политических форм. Вряд ли стоит сомневаться в том, что развитые и развивающиеся страны смогут реализовать меры по борьбе с отмывание денег, которые осложнят жизнь и взяткодателям, и взяткополучателям.

Burgen, Stephen. 2006. «Pirates of the Mediterranean» (July 30). The Sunday Times. http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article690365.ece.

Camdessus, Michael. 1998. «Money Laundering: The Importance of International Countermeasures.» Address to the Financial Action Task Force Plenary Meeting, Paris, February 10.

Commission for Africa. 2005. Our Common Interest: Report of the Commission for Africa. London: Commission for Africa.

Dakolias, Maria, and Kimberly Thachuk. 2000. «Attacking Corruption in the Judiciary: A Critical Process in Judicial Reform.» Wisconsin International Law Journal 18 (Spring): 353–406.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 2003. «The Forty Recommendations» (June 20). http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF.

Financial Services Authority (FSA). 2004. «FSA Fines Bank of Ireland 375,000 for Breaches of Anti-money Laundering Requirements.» FSA/PN/077/2004 (February 9). http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/PR/2004/077.shtml.

Goodman, Al. 2002. «Black Money: Spain’s ‘Euro Effect. ’” CNN.com, January 2. http://archives.cnn.com/2001/WORLD/europe/12/24/spain.black.money/.

Howell, J. 2006. Guide to the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Publication 669. Paris: International Chamber of Commerce (ICC).

Kaufmann, D. 2002. Governance in the Financial Sector: The Broader Context of Money Laundering and Terrorist Financing. Washington, DC: World Bank. http://info.worldbank.org/etools/docs/library/108443/aml_Kaufmann.pdf.

Levi, M., and M. Maguire. 2004. «Reducing and Preventing Organized Crime: An Evidence-Based Critique.» Crime, Law and Social Change 41 (5): 397–469.

Levi, M. and P. Reuter. 2006. «Money Laundering: A Review of Current Controls and Their Consequences.» In Crime and Justice: A Review of Research, vol. 34, ed. M. Tonry 289–375. Chicago: University of Chicago Press.

Maimbo, S. M. 2003. The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Informal Funds Transfer Markets in Afghanistan. Washington, DC: World Bank.