Мафия. Новые мировые тенденции - Владимир Овчинский

Согласно сообщениям, к осуществлению незаконного оборота наркотиков или к получению от него выгоды причастен ряд других групп, в том числе, помимо прочего, ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и Исламское движение Узбекистана.

4. Незаконный оборот культурных ценностей Еще одна тенденция, вызывающая все большую озабоченность, особенно в Ираке и Сирийской Арабской Республике, связана с разграблением культурных ценностей и их незаконным оборотом, осуществляемым террористическими группами. ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и другие лица и организации, связанные с «Аль-Каидой», получают доход, участвуя в разграблении предметов культурного наследия в Ираке и Сирийской Арабской Республике и в их незаконном вывозе. Доход, полученный в результате этой деятельности, используется для поддержки их усилий по вербовке и для укрепления их оперативных возможностей. По данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), незаконные раскопки археологических объектов в Сирийской Арабской Республике являются одним из основных источников незаконного оборота культурных ценностей и наносят этим объектам серьезный и необратимый ущерб, как и поставка похищенных при разграблении предметов для продажи на региональных и международных черных рынках. Как было отмечено Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, ИГИЛ получает доходы за счет обложения грабителей налогами. Грабежи становятся более систематическими и организованными. Например, сообщалось о том, что ИГИЛ стало принимать более широкое участие в раскопках в исторических местах и использует для этого подрядчиков с бульдозерами. Выкопанные предметы затем продаются местным перекупщикам. Доходы, полученные в результате незаконного оборота культурных ценностей, используются для финансирования и поддержки террористической деятельности.

5. Незаконная эксплуатация природных ресурсов и торговля ими

Имеются многочисленные примеры эксплуатации террористическими группами, прямо или косвенно, природных ресурсов на территориях, находящихся под их контролем. К числу таких природных богатств относятся минеральные ресурсы, в частности золото, древесный уголь и нефть. Так, согласно данным Группы контроля Организации Объединенных Наций по Сомали и Эритрее, общий объем экспорта древесного угля из Сомали в 2013 и 2014 годах превысил 250 млн. долл. США. Примерно третья его часть, по оценкам, пришлась на организацию «Аш-Шабааб».

Согласно информации Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, наиболее важным источником постоянных доходов ИГИЛ является незаконная продажа нефти и его способность задействовать давно существующие сети контрабанды сырьевых товаров, для чего используются баржи, большое количество бочек и трубы малого диаметра, обычно применяемые при орошении. Однако преобладающим методом контрабанды сырой нефти, как представляется, является использование автоцистерн, во многих случаях эксплуатируемых частными посредниками. Сообщается, что посредники находят покупателей как в этом регионе, так и на международном рынке. ИГИЛ захватило несколько действующих месторождений, на которых добываются тысячи баррелей в день; поступления от этой добычи могут составлять до 2 млн. долл. США в день.

В Афганистане движение «Талибан» глубоко проникло в сектор природных ресурсов и довольно широко обложило этот сектор поборами: «Талибан» непосредственно участвует в добыче природных ресурсов. Движение также вымогает или пытается вымогать деньги у имеющих правительственную лицензию или нелицензированных горнорудных предприятий; и выступает в роли «поставщика услуг» для этих горнорудных предприятий.

6. Похищение людей с целью получения выкупа

Террористические группы все активнее вовлекаются в похищение людей с целью выкупа или в похищение людей с целью получения политических уступок, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Сахеле и в Средиземноморском регионе, часто при поддержке со стороны транснациональных преступных сетей. Полученные от выкупа средства позволяют террористическим и преступным группам расти, вербовать сторонников или закупать оружие, что сказывается на безопасности.

В тех случаях, когда террористы прибегают к похищению людей с целью выкупа в качестве одного из источников финансовых средств, они часто не принимают прямого участия в самом похищении, а действуют с помощью бандформирований, которые похищают жертв и передают их в руки террористов.

Для ИГИЛ получение выкупа по-прежнему является важным источником финансирования, что перекликается с основанной на похищении людей тактикой «Аль-Каиды» в Ираке. Жертвами в основном являются местные жители, а также небольшая группа работников международных гуманитарных организаций и журналистов.

В Афганистане число граждан страны и иностранцев, похищенных движением «Талибан» с 2003 года по 2014 год, постоянно увеличивалось. Общая сумма выкупа, уплаченная за освобождение иностранцев, составляет, по оценкам, не менее 16 млн. долл. США. Движение «Талибан» – или преступные группы, действующие от его имени, – все в большей степени используют похищения людей не в качестве средства запугивания и устрашения, а как механизм, мишенью которого являются ценные в финансовом отношении иностранцы или местные граждане.

Основными источниками дохода организации «Аль-Каида» в странах исламского Магриба является торговля людьми и похищение людей с целью получения выкупа. Согласно оценкам, доходы этой группы за период с 2008 года составляют приблизительно 91,5 млн. долл. США. В Нигерии и Камеруне «Боко харам» также выбирает в качестве жертв высокопоставленных должностных лиц этих стран.

7. Отмывание денег и финансирование терроризма

Доходы транснациональной организованной преступности могут использоваться для оказания содействия террористическим организациям и финансирования террористических актов с помощью разных способов, к числу которых относятся злоупотребление статусом некоммерческих и благотворительных организаций как в целях сбора средств на террористическую деятельность, так и в целях перевода денежных средств; использование новых способов оплаты, в том числе современных телекоммуникационных технологий и новых финансовых продуктов, таких как электронные валюты; и физическая трансграничная перевозка валюты и оборотных документов на предъявителя. По оценкам Исполнительного директората Контртеррористического комитета, эта практика особенно широко распространена в некоторых регионах; в Восточной и Западной Африке организованные преступные группировки, активно использующие наличные денежные средства, зачастую связаны с терроризмом.

В Пакистане организация «Лашкар-и-Тайба» использует подставные благотворительные организации для прикрытия своей деятельности, в том числе занималась сбором средств, принимает меры в обход санкций, а также предоставляет социальные услуги (строит школы и больницы в общинах), одновременно вербуя в свои ряды новых членов.

По сведениям Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, «Аль-Каида» и ее филиалы продолжают использовать в своих целях формальные и неформальные финансовые системы, чтобы с их помощью перемещать средства через границы и финансировать свою деятельность.