Мафия. Новые мировые тенденции - Владимир Овчинский

• Более 90 % мигрантов, пребывающих в ЕС, пользуются услугами преступных сетей. Ожидается, что в будущем эта доля еще более увеличится вследствие жестких правоприменительных мер, осуществляемых странами, по территории которых проходит антропоток нелегальной миграции.

• При том, что ключевые миграционные маршруты в течение последних полутора лет использовались как основные коридоры незаконного ввоза мигрантов, они обладают подвижностью и под влиянием таких внешних факторов, как жесткость пограничного контроля или изменение погодных условий, могут меняться. Так как преступники адаптируют свою деятельность к усилению контроля в ЕС, можно ожидать появления новых путей и дальнейшей диверсификации маршрутов. Соответственно появятся новые горячие точки, как в регионах отправки мигрантов, так и в местах высадки мигрантов на европейской территории.

• Преступники и посредники организованы в слабо связанные сети, вытянутые вдоль миграционных маршрутов. В ЕС и за его пределами идентифицированы более 250 точек, связанных с незаконным ввозом мигрантов в ЕС.

• Незаконный ввоз мигрантов представляет собой многонациональный бизнес, в котором участвуют граждане из более чем 100 стран мира, включая страны ЕС и иные государства.

• Базовая структура сетей включает в себя лидеров, которые координируют слабоструктурированные сети по всему маршруту, организаторов, управляющих деятельностью на местном уровне через личные контакты и агентов низового уровня.

• Незаконный ввоз мигрантов является весьма прибыльным бизнесом. Он характеризуется относительно низким уровнем затрат, все возрастающим спросом на преступные услуги и высокими расценками на предоставляемые комплексные или разовые услуги, связанные с нелегальной миграцией. Оценка годового оборота преступных сетей от нелегальной миграции составляет в 2015 г. в среднем от 5 до 6 млрд. долларов. Основным средством платежа остаются наличные.

• Данные разведки, собранные в последние месяцы, показывают стремительное сращивание бизнеса на нелегальной миграции с другими видами криминальной деятельности, в том числе связанными с тяжелыми преступлениями.

• Мигранты, направляющиеся в ЕС потенциально подвержены риску стать участниками незаконного рынка труда или подвергнуться сексуальной эксплуатации, чтобы оплатить преступникам транзит. Ожидается, что криминальные рынки труда и сексуальной эксплуатации значительно увеличатся в ближайшие годы.

• Террористы могут использовать ресурсы преступных сетей и незаконный антропоток для достижения собственных целей. Существует повышенный риск того, что боевики террористических сетей могут использовать миграционные потоки, чтобы проникнуть внутрь ЕС.

Введение

Исключительные масштабы нелегальной миграции в ЕС вызвали принятие беспрецедентных мер на международном уровне.

В 2015 г. Европол и ИНТЕРПОЛ сообщили о стремительном росте числа расследований, связанных с незаконным антропотоком. Также они столкнулись с взрывным ростом числа просьб об оказании оперативной поддержки государствам-членам по купированию последствий миграционного кризиса. Для того чтобы сформулировать адекватный ответ на этот беспрецедентный кризис европейские и международные правоохранительные органы нуждаются в гораздо более полном, чем раньше представлении о деятельности преступных сетей, обслуживающих нелегальную миграцию, действующих в Европе и по всему миру.

Целью данного доклада является повышение осведомленности и добавление новой информации к уже существующим данным по незаконному ввозу мигрантов. В связи с этим главное внимание уделено анализу преступных сетей с целью:

• определения структуры и стратегии сетей;

• анализа их финансовых активов и финансовых потоков, связанных с нелегальной миграцией;

• определения горячих точек, где сети являются наиболее активными;

• предоставления рекомендаций по ключевым оперативным действиям, а также создание дорожной карты повышения эффективности сотрудничества национальных, европейских и международных правоохранительных органов;

• обзора будущих рисков и угроз.

Маршруты нелегальной миграции и их горячие точки в 2015 г.

Европа стала свидетелем беспрецедентного увеличения числа нелегальных мигрантов, пребывающих в ЕС. В 2015 г. масштабы миграционных потоков достигли невиданных высот. Эта тенденция, как ожидается, продолжится в 2016 г. В настоящее время, по оценкам Европола, более 90 % мигрантов, пребывающих в ЕС, используют услуги, оказываемые преступными сетями.

В основном они связаны с транспортировкой и обеспечением размещения в стране пребывания. В большинстве случаев эти услуги предоставляются преступными группами. В этом криминальном бизнесе участвует большое количество криминальных сетей, а также отдельных преступников. Они получают огромную и все возрастающую прибыль, связанную с нелегальным ввозом мигрантов.

Многие из маршрутов нелегальной миграции в ЕС, включая морские, сухопутные и воздушные, не являются новыми. В течение более 10 лет мигранты западной части Средиземноморья использовали маршрут через Испанию и Португалию. В 2015 г. в общей сложности 7,2 тыс. случаев незаконного пересечения границы, главным образом со стороны гвинейских, алжирских и марокканских граждан на иберийском маршруте. Мигранты, депортирующиеся из Ливии по морскому маршруту через Средиземное море, высаживаются в Италии. Подавляющую часть этих мигрантов составляют жители Магриба и стран Африки. Несмотря на то, что в 2015 г. число мигрантов на этом маршруте снизилось на 12 %, общая численность незаконных мигрантов, зарегистрированных пограничной службой, составила почти 154 тыс. человек.

Из Турции мигранты по юго-восточному маршруту прибывают в ЕС через Грецию или Болгарию морем, сушей или воздухом. Из-за трагических событий в Сирии драматически увеличилось число мигрантов по этому маршруту. Оно возросла в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 1612 %. На этом маршруте было официально зарегистрировано более 885 тыс. незаконных мигрантов. Юго-восточный маршрут через Балканы используется для незаконной миграции в страны Северной Европы.

В 2015 г. начал действовать восточный маршрут. Он предполагает достижение ЕС по внешней границе ЕС с Беларусью, Молдовой, Украиной и Россией. В 2015 г. официально было зарегистрировано на этом маршруте 1920 мигрантов, в основном из Афганистана, Вьетнама и Сирии. В 2015 г. впервые появился северный маршрут, когда мигранты используют Россию для того, чтобы войти в Шенгенскую зону через Норвегию или Финляндию. В 2015 г. более 2000 мигрантов использовали этот маршрут для достижения Шенгенской зоны.

Благоприятно расположенные вдоль маршрутов горячие точки, совпадающие с транспортными хабами, привлекают мигрантов и используются контрабандными сетями. В настоящее время выявлено около 250 таких горячих точек, в том числе 170 в ЕС, и 80 – за пределами ЕС.

Горячие точки располагаются в районах с развитой транспортной инфраструктурой, включая международные вокзалы, аэропорты, порты, точки технического обслуживания для междугородних автобусов и т. п. Наряду с транспортными хабами горячие точки возникают в районах со слабым контролем правоохранительных органов, а также в разрушенных или несостоявшихся государствах. Кроме того, горячие точки расположены в зонах пограничного контроля, особенно в тех местах, где криминальным сетям удалось коррумпировать пограничников, полицейские патрули и подразделения военно-морского флота. Горячие точки расположены также в местах расселения диаспор, сходных по этническому и национальному составу с незаконными мигрантами.