Детектив и политика 1991 №4(14) - Эрик Кристи

проблем развития в Женеве, государственный советник при парламенте Швейцарской Конфедерации, автор многочисленных публикаций по проблемам "третьего мира".

Публикуемый фрагмент взят из книги Ж.Зиглера "Швейцария отмывает лучше всех", вышедшей в Париже в 1990 году.

© Editions du Seuil, Paris, 1990.

© Юрий Зыбцев, перевод с французского, 1990.

Кошелек богача диктует свои законы.

Жан-Жак Руссо

27 октября 1988 года: миниатюрная, элегантная дама пятидесяти одного года, обладающая блестящим умом, редкой силой воли и поразительной работоспособностью, входит в свой просторный, строгий кабинет, расположенный на втором этаже правительственного здания в Берне. Это Элизабет Копп — министр юстиции Швейцарской Конфедерации и дочь бывшего генерального директора "Национального банка".

Как и большинство промышленников и банкиров этой удивительной страны, министры Конфедерации обычно приходят на службу с первыми лучами солнца, задолго до появления своих подчиненных: протестантская мораль обязывает.

Но этим утром Элизабет Копп уже поджидает ее референт Катарина Шопп, которая протягивает ей уведомление о том, что генеральный прокурор Сопраченери (северного района кантона Тессен)[41] Дик Марти начал расследование деятельности братьев Жана и Баркева Магарян из Ливана по подозрению в отмывании ими денег международной наркомафии. В деле фигурирует цюрихская финансовая компания "Шакарчи Трейдинг СА", владелец которой — некий Мохаммед Шакарчи, родившийся в 1939 году в Мосуле, на севере Ирака. Его сводному брату принадлежит ювелирная фирма в кантоне Тессен. Еще несколько родственников Шакарчи обосновались в Женеве.

Решению Дика Марти предшествовало много событий. Вот некоторые из них.

21 февраля 1987 года на автостоянке близ города Беллинцона, в южной Швейцарии, инспекторы полиции кантона Тессен подходят к турецкому трейлеру типа "ТИР" с опломбированным прицепом. Полицейские явно знают, что им следует искать. Они требуют, чтобы водители сами сорвали пломбы, которые наркомафия часто использует в качестве детонаторов взрывных устройств. В прицепе полицейские обнаруживают 80 килограммов морфия-сырца и 20 килограммов чистого героина. Груз принадлежит гражданину Турции по имени Хаси Мирза. Это плотный мужчина лет пятидесяти пяти, с седеющей бородой, горящими как угли глазами, набрякшими веками и фальшивоизысканными манерами. Он похож на греческого попа. Живет с семьей в Цюрихе с 1979 года. Официально — торговец грейпфрутами. Неофициально — валютой и золотом. Именно этот второй род занятий и связывает его с Шакарчи. Мирза — отличный клиент для "эмиров"[42]. Три миллиона долларов — такова сумма его вклада в "Объединение швейцарских банков" ("Юньон де банк сюисс"). На следствии он заявил, что это его "личные сбережения" от торговли грейпфрутами. По его приглашению двое цюрихских банкиров проводят свой отпуск на берегах Босфора[43].

Трейлер, о котором шла речь, совершил рейс по обычному маршруту из Турции. Поскольку в Софии чиновники из болгарской секретной службы опломбировали его самым легальным образом (и выдали соответствующие документы), он пересек швейцарскую границу без всяких помех. Груз предназначался одной из группировок итальянской мафии, которая должна была получить его в Лугано. Вскоре после обнаружения наркотиков другой отряд полицейских из кантона Тессен, с помощью агентов американского ДЕА (Управления по борьбе с распространением наркотиков), устраивает засаду в гостинице "Эксцельсиор" в Лугано и арестовывает Хаси Мирзу и двух посланцев ломбардской мафии — Николо Джулетти и Гаэтано Петралья. У Джулетти находят номера телефонов двух финансистов, ливанских граждан Жана и Баркева Магарян. Таким образом, Дик Марти выходит на одну из самых крупных международных банд по изготовлению и продаже наркотиков — так называемую "турецко-ливанскую" организацию.

О том, какой груз перевозил трейлер, задержанный в Беллинцоне, полиция узнала от агента ДЕА, человека отчаянной смелости, который сумел внедриться в "турецколиванскую" организацию. Естественно, имени его мы никогда не узнаем. На судебном процессе в Беллинцоне, открывшемся в понедельник 10 апреля 1989 года, этого секретного агента условно называют Светловолосый Сэм.

Магарянов арестовывают 7 июля 1988 года в Цюрихе по постановлению прокурора Сопраченери Дика Марти. Братья очень похожи: черная шевелюра, невыразительный взгляд, крупные черты лица, медлительные движения. По мнению Дика Марти, это самые хитрые, самые могущественные и самые циничные представители международной наркомафии. До ссоры с Шакарчи они действовали с ним заодно. Их постоянный банк "Креди сюисс", второй по величине банк страны. С марта 1985 по июль 1988 года Баркев Магарян, а потом фирма "Братья Магарян из Бейрута" вкладывают деньги в "Креди сюисс" на общую сумму в 1,4 миллиарда швейцарских франков. Как было установлено в ходе проверки, проводившейся Федеральной банковской комиссией (органом, надзирающим за деятельностью швейцарских банков), "одна треть от суммы всех вкладов братьев Магарян была потрачена на покупку драгоценных металлов, а две трети переведены на текущие счета третьих лиц более чем в трехстах банках Швейцарии и их филиалах за границей — в основном, в Турции.

Расчеты производились главным образом в долларах и марках. На счета Магарянов, в свою очередь, поступали переводы денежных сумм, также преимущественно в марках и долларах, из семидесяти швейцарских и иностранных банков. Таким образом, в области валютных операций братья Магарян были также очень выгодными клиентами для "Креди сюисс"[44].

Еще 600 миллионов швейцарских франков были отмыты братьями через другие банки. Например, крупнейший банковский концерн, имеющий многочисленные филиалы за границей — "Швейцарское банковское объединение", принял от Магарянов только 87 миллионов ассигнациями, но зато продал им 960 килограммов золота за наличные, а также открыл кредит на 130 миллионов швейцарских франков.

Братья Магарян действуют просто: два-три раза в неделю они приходят в "Креди сюисс" и в другие банки с чемоданами, наполненными американскими долларами и валютой других стран мира, и кладут все эти деньги на свой текущий счет. Но поскольку даже дельцы из "турецко-ливанской" организации — не ясновидящие, то они нередко становятся жертвами своих "субподрядчиков", которые расплачиваются с ними фальшивыми купюрами. Достопочтенных директоров "Креди сюисс" это не смущает: вместо того чтобы поставить в известность полицию, как требует закон, они просто-напросто возвращают Магарянам их липовые бумажки!

Братья не имеют ни вида на жительство, ни постоянного адреса в Швейцарии. Их дом — номер в гостинице. Они даже не берут на себя труд организовать для отвода глаз какое-нибудь фиктивное предприятие. Идею создать в Бейруте свою фирму и открыть ее филиал в