Детектив и политика 1991 №4(14) - Эрик Кристи

кантоне Тессен подает им руководство "Креди сюисс". И еще одна интересная деталь: дирекция "Креди сюисс" просит швейцарские посольства в ряде стран оказывать помощь в оформлении виз финансовым агентам братьев Магарян. Например, в телексе от 7 сентября 1987 года "Креди сюисс" через свое Ближневосточное отделение сообщает в швейцарское посольство в Софии, что некий Валид Абдул-Рахман Алаили работает для братьев Магарян и рекомендует еще одного их "служащего" — двадцатичетырехлетнего ливанца Иссама Мухтара Каиси[45].

В своих показаниях представителям Федеральной банковской комиссии директора "Креди сюисс" из Цюриха заявят, что они навели справки о братьях Магарян, убедились в их добропорядочности и не находили ничего предосудительного в том, что те занимались скупкой и продажей валюты в Турции, Болгарии и Швейцарии.

Закодированные счета братьев Магарян в "Креди сюисс" и в "Швейцарском банковском объединении" служат только для транзита валюты. Благодаря "филантропам" с Парадеплатц[46], "грязные" деньги наркомафии отмываются без проблем. Астрономические суммы со счетов Магарянов без задержки отправляются в другие широты. На полученные "чистые" деньги братья скупают золото и различные ценности, которые переправляются в Стамбул и Бейрут.

Пока я пишу эти строки, юридические баталии достигли апогея: основные действующие лица этого скандала заняли круговую оборону и даже остервенело нападают на журналистов и телевидение. Они кричат о своей невиновности и клянутся в полном и абсолютном неведении. 20 ноября 1989 года "Шакарчи Трейдинг СА" подает в суд на руководство трех программ швейцарского телевидения, требуя скромную сумму в четыре миллиона швейцарских франков в качестве компенсации за моральный ущерб.

А теперь необходимо дать маленькую юридическую справку: в период, о котором идет речь, все вышеописанные действия —'то есть отмывание "грязных" денег банками и различными финансовыми компаниями — не являлись уголовно наказуемыми. Следовательно, ни "Креди сюисс", ни "Швейцарское банковское объединение", ни другие "промывочные" пункты братьев Магарян нельзя признать виновными в нарушении закона. Более того: дирекция банков заявляет, что она ничего не знала о происхождении денег Магарянов. И действительно, юридически доказать, что это деньги, вырученные от продажи наркотиков, удалось только в отношении части астрономической суммы, отмытой братьями Магарян через "Креди сюисс", "Швейцарское банковское объединение" и другие банки.

Процитирую представителей Федеральной банковской комиссии: "В течение 1986 года братья Магарян получили в Цюрихе через одного армянского посредника в общей сложности 36 миллионов долларов наличными в купюрах разного достоинства. Эта сумма, поступившая из Соединенных Штатов и являющаяся частью выручки колумбийской наркомафии, была положена Магарянами на свои текущие счета в "Креди сюисс" и "Швейцарское банковское объединение". Почти вся она была сразу же переведена в ряд панамских банков. Способ передачи наркомафией наличных денег был раскрыт полицией в аэропорту Лос-Анджелеса 27 ноября 1986 года. Произошло это по чистой случайности: получив сообщение о готовящемся террористическом акте — попытке пронести взрывное устройство на борт самолета, — полиция стала тщательно проверять багаж всех пассажиров и, в частности, открыла три чемодана, предназначавшиеся для братьев Магарян. В чемоданах находилось более двух миллионов долларов. По утверждению Магарянов, только после этого они поняли, что деньги исходили от торговцев наркотиками''.

Хаси Мирза в настоящее время отбывает семнадцатилетний срок заключения в тюрьме "Ла Стампа", недалеко от Лугано. Приговорены к различным срокам тюремного заключения и турецкие водители трейлера, доставлявшие наркотики в Швейцарию, и их сообщники из итальянской мафии. Но уголовное дело против банков, через которые Магаряны отмывали деньги, до сих пор не возбуждено. Так же как и против "Шакарчи Трейдинг СА". Эта компания только упоминается в документах прокурора Сопраченери Дика Марти по делу братьев Магарян. Довод, который Мохаммед Шакарчи приводит в свою защиту, неотразим: "Если на сто долларов, которые находятся у меня в обороте, десять исходят от торговли наркотиками, как я могу их распознать?"[47] Имя Шакарчи фигурирует и в другом деле, известном под названием "Связной из пиццерии". А в ноябре 1989 года парламентская комиссия объявляет, что в сентябре 1972 года Махмуд Шакарчи — отец Мохаммеда — положил на свой счет в "Швейцарскую банковскую компанию" ("Сосьете де банк сюисс") пачки купюр, которые были не чем иным, как выкупом, полученным ближневосточными террористами за освобождение пассажиров захваченного ими самолета. В августе 1979 года становится известным, что Мохаммед Шакарчи положил на свой счет в одном из иностранных банков крупную сумму наличными, которая также была выкупом за одного заложника. Выясняется, что Шакарчи-младший отлично знает людей, передавших ему эти деньги. Десять страниц своего отчета парламентская комиссия посвящает компании "Шакарчи Трейдинг СА", ежедневный оборот которой, бывает, колеблется между 25 и 100 миллионами долларов[48].

Компания "Шакарчи Трейдин СА" много лет пользуется удивительными льготами. Парламентская комиссия отмечает, что агенты компании имеют право доступа в транзитную зону и даже на взлетно-посадочную полосу международного цюрихского аэропорта Клотен. Благодаря особой деликатности полиции аэропорта эти агенты избавлены от досадных контактов с пограничной службой.

Еще один удивительный факт: в сентябре 1988 года Жак-Андре Кеслин, следователь из Отдела по борьбе с наркобизнесом при прокуроре Конфедерации, запрашивает санкцию на проведение расследования деятельности "Шакарчи Трейдинг СА". Ему отказывают. Поскольку Кеслин располагает множеством улик — в частности документами, которых, по его мнению, вполне достаточно, — он настаивает. После двух отказов ему дают выговор, который сломает его карьеру.

В отличие от Шакарчи положение братьев Магарян много хуже: хотя отмывание денег наркомафии до 1990 года не преследуется по закону, финансист, вкладывающий свои средства в наркобизнес — будь то покупка наркотиков, их транспортировка, переработка или сбыт, — подпадает под действие уголовного кодекса. А именно этим и занимаются Магаряны, переводя отмытые в "Креди сюисс" деньги на свой текущий счет в Панаму. Их также обвиняют в мошенничестве.

Сейчас братья находятся в предварительном заключении и ждут суда, который должен начаться в первом семестре 1990 года. С юридической точки зрения их дело чрезвычайно запутанное. Магарянов арестовывают 7 июля 1988 года в цюрихской гостинице с санкции прокурора Сопраченери и помещают в тюрьму кантона Тессен. Срок их предварительного заключения дважды продлевается. 27 октября 1989 года Федеральный кассационный суд по уголовным делам отклоняет ходатайство Магарянов, в котором утверждается, что вменяемые им в вину финансовые операции не являются нарушением швейцарских законов. 10 марта 1989 года нью-йоркский судья выписывает постановление на арест братьев Магарян, которые обвиняются в торговле кокаином. Руководство швейцарской федеральной полиции объявляет, что признает законность этого постановления.