Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах - Эрика Стэнфорд

вопиющую некомпетентность. Как и в случае работы на Bitconnect, некоторые рекламщики отлично знали, что «продают» мошенническую финансовую пирамиду. Но их вело четкое знание, что первые три месяца работы и своевременный выход из проекта наверняка позволят «соскочить при деньгах». Крах Regal Coin от 70 долларов за единицу в момент запуска в октябре 2017 к 0,0011 доллара за единицу в 2020, ожидаемо лишил инвесторов практически всех средств[169].

Последний сюжетный поворот: похищение похитителей

История заканчивается последним крутым виражом. Один экстравагантный человек, Шайлиш Батт, индийский бизнесмен и владелец строительных организаций, написал жалобу на Bitconnect. Он прорвался в кабинет министра внутренних дел штата Гуджарат и заявил, что одиннадцать человек, из которых восемь – сотрудники полиции, похитили его и вымогательством забрали у него 200 биткойнов. По ценам того времени, пострадавшего лишили 1,8 миллиона долларов[170].

Батт серьезно инвестировал в Bitconnect, так что коллапс мошеннической схемы в январе 2018 изрядно его разорил. Индийское правительство в 2016 году вывело из обращения рупии старого образца, что вызвало заметные волнения рынка. Деньги в стране потекли в криптовалюту настолько активно, что в ряде случаев задрали цену на биткойны на 25 % в отдельных индийских штатах. После чего власти Индии, разумеется, запретили операции с криптовалютой на государственном уровне. В момент коллапса Bitconnect многие инвесторы пребывали в затруднительном положении. Особенно те, кто не особо распространялся правительству о своих инвестициях. Им приходилось демонстрировать изрядную находчивость в поиске альтернативных способов вернуть утерянные средства.

С учетом тяжести преступления, элита департамента криминальных расследований штата Гуджарат приступила к работе. Батту не повезло. В его деле обнаружили серию явных неувязок и недоговорок. Свидетельства мошенничества невиданного размаха вели к преступным умам за кулисами Bitconnect[171].

Ради компенсации своих потерь от вымогательства и похищения Батт сам организовал похищение нескольких индийских работников Bitconnect с помощью местной полиции. Из бывших рекламщиков Bitconnect, угрожая оружием, он выжал 1,55 миллиарда рупий наличными и криптовалютой[172]. В сумме выкупа упоминали 2256 биткойнов[173]. Сам Батт вовремя удрал. Восемь купленных им сотрудников полиции отправились под суд[174]. Похоже, мошенничество, по крайней мере в Индии, все еще продолжается.

А что же бот? А его нет. Легендарный торговый бот с гарантированными прибылями оказался такой же ложью, как и любое другое заявление Bitconnect.

Создатели одной финансовой пирамиды выманили миллиарды у инвесторов лишь затем, чтобы уступить место следующей команде мошенников.

Новая глава повествует уже о событиях в Китае. Именно там запустили одну из самых многолюдных онлайн-кампаний эффективного криптовалютного обмана – PlusToken.

Глава 5

Извините, мы побежали. Бегство на 17 миллиардов долларов

Начало мошенничества

Пока самые первые большие мошеннические схемы лучших жуликов Европы приходили в упадок, создатели одной из самых больших мошеннических схем Китая и стран Азии вовсю распространяли липкие щупальца обмана. Их мошенничество нанесло прямой финансовый ущерб в 6 миллиардов долларов. Итоговую оценку с учетом косвенного финансового урона эксперты задрали до суммы в 17 миллиардов долларов. Все, что оставили организаторы в утешение инвесторам за свой обман, – короткое сообщение: «Извините, мы побежали»[175].

Со 2 июня 2018 года слухи о новом криптовалютном обменнике и кошельке аккуратно вбрасывали специалисты по работе с людьми по самым разным тематическим чатам и соцсетям Китая[176]. Группы и сообщества под контролем анонимных лидеров общественного мнения распространились по Китаю, а затем и по всей Азии. Их заманчивые речи транслировали через WeChat и другие мессенджеры. Поначалу работа с участниками групп выглядела довольно невинно. Людям давали советы по основам работы с криптовалютой, рассказывали, как зайти в покупку и на торги, ну и, разумеется, упоминали довольно оптимистичные примеры личного обогащения. Группы специально держали сравнительно небольшими – от 100 до примерно 200 человек на чат. Так куда проще сохранять порядок и блокировать неудобные для организаторов вопросы, если кто-то их все же задаст. Вскоре сотрудники руководства PlusToken, компании-основателя всех этих чатов, запустили в работу конференции и публичные встречи по всему Китаю и Южной Корее. Далее к ним добавились мероприятия в Юго-Восточной Азии, России, Украине, Германии и Канаде.

В больших криптовалютных мошенничествах есть несколько общих рабочих моментов. Прежде всего, как и создатели OneCoin и Bitconnect, организаторы PlusToken отлично умели собирать толпу. Они плотно забивали аудитории людьми.

Публика жаждала услышать побольше громких слов про биткойны и криптовалюту. Услышать про заветную мечту – как самим получить хотя бы крохи несметных цифровых богатств современности.

Средства на рекламу PlusToken не экономили. Стробоскопы, диалоги с аудиторией, бурные продолжительные аплодисменты, демонстративные удары по рукам и громкая музыка популярных корейских исполнителей эффективно били по умам толпы. Некоторые посетители описывали это все как сомнительную и недобросовестную рекламу продаж. Но выбранная жуликами тактика соблазнения масс прекрасно работала. Все больше новых людей принимали в новые группы[177].

Несмотря на громкий крах рынка криптовалюты, у многих начинающих инвесторов оставался изрядный запас оптимизма. Многие люди хотели тех же богатств, что и первые криптовалютные энтузиасты. Для организаторов PlusToken не составило труда привлечь этих простаков. Чтобы завлечь вкладчиков выпускали гламурные рекламные видео с участниками проекта. Крайне вероятно, что в реальности съемку вели с наемными актерами. Свидетельства личного успеха в рекламе любого типа подавали тоже «слегка отредактированные» – зато крайне убедительные для целевой аудитории. Это нехитрое действие вселяло доверие в сердца новичков и привлекало все больше и больше людей в проект. Список чатов рос и множился. Заводилы, нельзя точно сказать – подставные или нет, представляли «лицо» PlusToken для Кореи и Китая. Они личным примером убеждали аудиторию присоединиться к их группам[178]. Люди даже внимания не обращали, что попросту не видят на публике ни полноценных наемных сотрудников, ни постоянных технических специалистов проекта. Скорее всего, массы обманутых инвесторов даже не придавали этому никакого значения.

Казалось, что лидеры PlusToken работали согласно четкому плану, и весьма успешно.

Доверие людей росло. Надежды получить хорошую прибыль с инвестиций множились.

На высокие обороты мошенничества работу с контингентом вывели постепенно. Только после формирования основной массы чатов агенты PlusToken начали все чаще упоминать инвестиционную платформу с высокой гарантированной ежемесячной прибыльностью – от 6 % до 18 % в месяц за инвестицию скромных 500 долларов[179].

Если громкое слово прозвучало – значит, все хорошо

Децентрализация. Ключевое громкое слово в сфере криптовалюты. Если что-то децентрализовано, если это блокчейн, значит, наверняка что-то очень хорошее, надо брать! В некоторых случаях это действительно так.

Централизованные структуры уязвимы ко взлому. Бесчисленные компании хранили и хранят свою информацию в центральных базах данных, в которых легко потерять частные сведения клиентов. При взломе хакеры выставляли