Дело о 140 миллиардах, или 7060 дней из жизни следователя - Владимир Калиниченко

Но не были же безумцами и просто недалекими людьми Ельцин, Силаев и их команда. И Джону Россу, и Лео Ванто, и Гиббинсу они предлагали для обмена именно 140 миллиардов рублей.

Свиридов до подписания контракта и даже после задержания Пирсона продолжал лихорадочно искать эти рубли – и нашел их. 21 января 1991 года он провел переговоры с представителем фирмы «Ла Мэр интернэшнл» (США) гражданином Индии Салилом Гуптой, который заверил, что его фирма может предоставить советской стороне сумму 140 миллиардов рублей и выше и что эти деньги находятся в одном из банков СССР.

Гупта появился у председателя правления Мосмежрегионбанка Шалашова незадолго до завершения сделки и заявил, что является представителем президента фирмы «Ла Мэр интернэшнл» (США) Даниэля Лукача, который мог бы гарантировать поступление на расчетный счет банка Шалашова 140 миллиардов рублей.

23 апреля 1991 года, то есть уже после задержания Пола Пирсона, Гупта и Свиридов подписали соответствующий договор. Когда мы изучали документы по этой сделке и я показал их оперативникам из КГБ, они были несколько озадачены и сняли у меня копии. Затем их поведение стало еще более непонятным. Никакого интереса к изучению предложения Лукача они не проявляли. Более того, в разговоре о направлении расследования стали делать упор на выяснение источника денег, которые должны были поступить на депозитный счет «Уральской деревни» в банке Шалашова от различных организаций уральского региона, то есть того, что практически никакого значения по делу не имело.

Гупту мы нашли сами. Он работал в фирме «Феникс» с офисом в Международном центре торговли. Выяснилось, что Гупта никогда не встречался с Лукачем, а только говорил с ним по телефону. Вышел на него некто Макаренко – представитель Лукача, имеющий на руках печать фирмы «Ла Мэр». Он и предложил Гупте быть представителем Лукача при подписании контракта. Возникал вопрос: а почему таковыми не могли выступить Макаренко или сам Лукач?

По словам Гупты, он несколько раз по телефону разговаривал с Лукачем и предложил ему приехать в Союз, обосновывая свое предложение тем, что размер сделки настолько огромен, что требует участия в ее проработке первых лиц. Приехать в СССР Лукач категорически отказался. У Гупты сложилось впечатление, что он боится приезжать в Москву.

Так были 140 миллиардов у нас в стране или это блеф?

Учитывая теневую сторону нашего бюджета в прошлом и наличие так называемых закрытых счетов, я не исключаю, что могли быть в наличии или на счетах любые деньги, официально неконтролируемые.

На очередном оперативном совещании один из следователей вспомнил, что при изъятии денег в Узбекистане нам попадались подлинные 50-рублевые купюры-дубликаты, имеющие одну и ту же серию и номера. Было высказано предположение, что в Госбанке изымаемые из оборота денежные знаки не уничтожались, а вновь пускались в оборот. Запросили председателя Госбанка СССР Геращенко и, естественно, получили ответ, что Госбанк в своей работе строго руководствуется действующими инструкциями и правилами. Уже после развала Союза до меня доходили разговоры, что в соответствующих хранилищах обнаруживали огромные количества денежной массы, значившейся по документам уничтоженной. Подтверждение этому есть и в прозвучавшем недавно в одной из информационных программ НТВ сообщении о том, что Госбанк России испытывает большие трудности в уничтожении вышедших из обращения купюр.

И все же еще одним подтверждением реального наличия 140 миллиардов рублей служил подписанный 23 января контракт между фирмой «Ла Мэр» и ассоциацией «Возрождение уральской деревни», согласно которому при предоставлении советской стороной гарантий первоклассного западного банка фирма «Ла Мэр» в течение трех банковских дней гарантировала аккумулирование на конкретном счете в Банке профсоюзов СССР 141 120 000 000 рублей. По телефону Свиридов связался с Даниэлем Лукачем и заручился его полной поддержкой в исполнении условий контракта. Возникал вопрос: почему в сделке стала фигурировать именно такая сумма, а не ровно 140 миллиардов? Как выяснилось, разница должна была стать вознаграждением Свиридову и компании за его хлопоты по реализации сделки.

Из постановления от 9 декабря 1991 года о прекращении уголовного дела № 18/5922-91:

«Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что такая сумма денег имелась и имеется в СССР – вероятнее всего, на закрытых секретных счетах, известных узкому кругу лиц.

В ходе следствия… установить действительное наличие или отсутствие рублевой массы для проведения сделки не представилось возможным».

Из справки-информации оперативного характера:

«…Лукач Даниэль. Возраст 50–52 года. В прошлом гражданин СССР Даниил Яковлевич или Даниил Иосифович. Вероятнее всего, из Одессы, может быть – из Кишинева. По образованию инженер-металлург. Выехал из СССР один. Жену с сыном оставил в стране, развелся. Первоначально уехал в Австрию или Италию, потом в США. Жил в Нью-Йорке, затем в Рочестере, где вскоре женился. Работал клерком, затем создал консультационную фирму, с которой в конечном счете прогорел. Вскоре создал фирму по производству компьютеров «Ньюсис». После нее – фирму «Ла Мэр интернэшнл».

Во время моей командировки в США никакие попытки разыскать Даниэля Лукача и побеседовать с ним результатов не дали. Пытались мы и разобраться с западными партнерами, обещавшими России доллары. Поскольку на факсимильных письмах Даниэля Лукача и бланках фирмы «Ла Мэр» были указаны реквизиты двух крупнейших бельгийских банков АСЛК и «Дженерал ди банкью», мы встретились с их руководителями. Если во втором нам сообщили, что реквизиты и коды их банка сомнительны, то в первом информация была поинтересней.

В документах Лукача офицером банка был указан некто Фарух Хан. (Помните, мы обещали к его личности вернуться!) Как нам сообщили, этот человек действительно до осени 1991 года служил в банке, но был уволен. Основанием послужили данные о том, что в ноябре – декабре 1990 года он принимал личное участие в отмывании грязных денег через АСЛК-банк, занимался экспортно-импортными мошенническими операциями по продаже нефти через Нигерию, активно интересовался продажей советских денег за доллары США.

И наконец, мы разыскали в Брюсселе таинственного участника сделки с западной стороны, постоянно упоминавшегося на допросах Свиридова и компании – Шимона Рабина.

Беседа с ним состоялась 3 октября 1991 года в кабинете комиссара брюссельской бригады королевской полиции Бельгии Питера де Мея.

По данным удостоверения личности, Шимон Рабин, 3 августа 1959 года рождения, уроженец Канады, еврей, по специальности эксперт-бухгалтер, проживает в Брюсселе по адресу: Уккле (1180 Брюссель), авеню Жан Бюржер, 1. Он показал:

«Я получил образование в Израиле. По специальности эксперт-бухгалтер (зарегистрирован по такой специальности в Тель-Авиве). Работаю исполнительным работником в фирме «Йорк кэпитэл консультант» (Бенилюкс). Фирма выполняет административные и финансовые услуги и действует в интересах других компаний. Уставный фонд (капитал) 1 миллион 50 тысяч бельгийских франков. Фирма является дочерней по отношению к расположенной в Англии фирме под тем же названием. Адрес фирмы соответствует моему домашнему адресу, и офис фирмы находится в моей квартире в Брюсселе. Других должностей не занимаю, хотя в настоящее время наклевывается вариант с созданием другой компании, где я должен буду занимать делегированный пост.