Дело о 140 миллиардах, или 7060 дней из жизни следователя - Владимир Калиниченко

Инициатива продажи 140 миллиардов исходила из СССР, от фирмы ЭХО. Фирму эту назвал нам Гиббинс. Тогда и стали искать партнера на Западе. Этим занималась фирма «Ван Линден траст». Гиббинс и Фрай говорили, что существует возможность найти валютного партнера на Западе для советских рублей, так как американские и европейские бизнесмены хотят купить рубли. Они же назвали нам и цену, которую можно называть при покупке рублей.

Затем фирма «Ван Линден траст» нашла агента, который имел связь с валютным клиентом. Это была фирма «Балатон», с которой их свел посредник из Венгрии – Янис Караганис. С Янисом Караганисом нам впервые пришлось встретиться в Лондоне, а затем в Швейцарии, куда он приехал. О нем нам известно лишь то, что он посредник и коллега Борка. Из фирмы «Балатон» сообщили, что у них есть покупатель рублей.

Еще через некоторое время после появления фирмы «Балатон» (из служащих фирмы «Балатон» нам известна лишь одна фамилия – некто Джойвис) Фрай прислал нам факс о том, что советская сторона хочет знать, кто является покупателем рублей. Мы получили сообщение, что агентом покупателя рублей является доктор Анвар Хан, представляющий фирму «Голден игл траст», а покупателем является фирма «Шерсон Лехман», которая представляет «Америкен экспресс». Сам Хан никогда нам лично этого не говорил, так как мы не настолько важные персоны в этой сделке. На основных встречах, где обговаривались вопросы сделки, мы не присутствовали. Узнав об участии в сделке «Шерсон Лехман», все были очень обрадованы, так как это очень большая, известная фирма, и поверили, что такая сделка действительно возможна.

О фирме «Голден игл траст» нам известно, что якобы эта фирма действует от имени американского правительства и представляет интересы лиц, которые проживали на Маршалловых островах и которым США выплачивали компенсацию за проводимые ранее на островах испытания ядерного оружия. Фирма занималась вложением денег, которые получали жители островов в качестве компенсации.

Вопрос. Известна ли вам фирма «Еврофин лимитед»?

Ответ. Мы считаем, что это другое название фирмы «Голден игл траст». Покупателя рублей должны были назвать Дэвиду Фраю в банке в день подписания контракта.

Вопрос. В каком банке?

Ответ. В каком именно банке – конкретно не было решено. Им должен был быть или филиал Барклайз-банка, или «Хипо-швис» в Швейцарии. Нам было сказано, что к 26.01.91 г. все 140 миллиардов советских рублей будут готовы, то есть сосредоточены в СССР на одном банковском счете, а после этого восемь советских представителей приедут в Швейцарию, где состоится церемония подписания договора. В связи с этим Фрай предложил нам приехать на эту замечательную, как он сказал, церемонию. «Ван Линден» согласилась оплатить авиабилеты до Цюриха, и мы приехали в Швейцарию, где должны были получить свои комиссионные. Фрай сказал, что комиссионные составляют примерно 10–12 миллионов долларов США. Эта сумма будет поделена примерно на 20 человек: «Ван Линден», «Балатон», мы, Хан и другие. Какую сумму в качестве комиссионных должны были получить Фрай и Гиббинс и российские партнеры, нам неизвестно.

Вопрос. Как вам была представлена фирма ЭХО?

Ответ. Фрай и Гиббинс рекомендовали нам эту фирму как представляющую какую-то организацию, созданную в память о погибших солдатах. Нам сказали, что эта организация работает с российским правительством и призвана в память о погибших солдатах возродить уральскую деревню.

Вопрос. Известно ли вам что-либо о том, кто дает деньги (8 миллиардов долларов США) на эту сделку с Запада? Упоминались ли другие фирмы?

Ответ. Единственный, кто точно это мог знать, так это доктор Хан. Во время же нахождения в Швейцарии было много разговоров на эту тему. Говорили о «Форде», «Дженерал моторе», деньгах ОПЕК и других фирмах. Уже тогда в результате многочисленных разговоров, слухов об участниках сделки у нас появились сомнения о серьезности намерений западных партнеров.

В Цюрих мы приехали 25.01.91 г. Договорились, что Дэвид Фрай после получения документов из Москвы встретится там с Анваром Ханом. Документы должен был привезти Пирсон. Но оказалось, что документы у Пирсона в Москве изъяли.

Находясь в Цюрихе, встречались с приехавшими туда в связи со сделкой: В. А. Козловым – заместителем министра торговли России, переводчиком Чернявским; представителем фирмы ЭХО Владимиром Розенбергом. Встречались также с другими лицами, представляющими фирму ЭХО, – с израильскими адвокатами Джорджем Розенбергом и Шимоном Рабином. Там же был и адвокат Фрая Дик де Грут, который считается очень опытным и знающим адвокатом.

Козлова не интересовали документы, его интересовало, что можно купить за доллары по этой сделке, и только. По договоренности с Фраем Козлов должен был открыть долларовый счет, а перед Фраем ставилась задача покупать продукты и одежду по сходной цене.

В конечном счете визит в Цюрих окончился ничем, более того, мы оказались козлами отпущения, и нам пришлось оплачивать гостиницу за прибывших на встречу (Фрая, Дика де Грута и других).

Нам известно, что, по версии Гиббинса, сделка, планируемая с советскими рублями, была легальной, но Горбачев хотел «оттолкнуть» Ельцина и поэтому «запорол» ее. После того как Павлов объявил об обмене 100 – и 50-рублевых купюр, Гиббинс звонил Фраю и говорил ему, что это деньги, которые должны были купить американцы…

Гиббинс, в свою очередь, звонил нам в Цюрих, убеждал, что, мол, верьте мне, но ничего по сделке не говорил, мотивируя это тем, что телефон прослушивается.

Вопрос. Что вам еще известно о докторе Анваре Хане?

Ответ. С Анваром Ханом у нас была всего одна встреча, когда нас представил ему в холле гостиницы Дэвид Фрай. А потом они ушли, и больше мы его не видели. Говорили, что якобы он живет в Лозанне, но постоянно ездит по всему миру. Насколько он солиден и состоятелен как бизнесмен, нам неизвестно.

Вопрос. Знали ли вы о том, что сделка планировалась к проведению в два этапа: 23 января с. г. 10 миллиардов и к 28 января еще 130 миллиардов? Когда планировалось завершение всей сделки?

Ответ. Да, об этих двух этапах нам было известно. Планировалось завершить сделку к 14 февраля с. г.».

Примечание. Возвращаюсь к письму представителя «Америкен экспресс». «…Прошу принять к сведению, – пояснял Эндрю Сомерс, – что партнерские отношения банка с фирмой «Шерсон Лехман» были прерваны летом 1990 года и, следовательно, мы никак не могли быть причастны к реализации контракта с участием нашего банка», то есть участие в сделке всемирно известных банка и фирмы было чистой воды блефом.

Как говорят, комментарии излишни. Ни один из западных банков не изъявил желания участвовать в подобной сделке. Но 8 миллиардов долларов у таинственного Анвара Хана были, и отсюда снова следует один-единственный вывод – это грязные деньги.

А как же советские рубли? По заключению Госбанка СССР, найти такую сумму денег для продажи или обмена было просто невозможно, и не случайно, что Свиридов и компания разбивали в контракте сделку на два этапа. Первый – продажа 10 миллиардов рублей, через неделю следующие 130 миллиардов. Но не было у Свиридова даже стартового капитала, и потому перед отъездом в Швейцарию он долго уламывал председателя Мосмежрегионбанка Шалашова подписать ему гарантийное письмо о наличии такой суммы. В просьбе было отказано. Пойти на такую авантюру Шалашов не решился, так же как и отказался от поездки в Швейцарию для участия в подписании контракта.