Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - Михаил Каратаев

Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М. : Юрлитинформ, 2001.

Бухтин М.А. Контроллинг рисков в коммерческом банке // Контроллинг. 2002. № 3.

Валашек М., Козырева Н. Кто владеет информацией – тот управляет рисками // БДМ. Банки и деловой мир. 2007. № 5.

Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средства ЭВТ. УМП, 1996.

Владимиров В. Секреты экономической разведки // Бизнес и безопасность. 1995. № 1.

Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / науч. ред. проф. А.Б. Соловьев. М. : Юрлитинформ, 2000.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб. : Юридический центр Пресс, 2002.

Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М. : Финансовый контроль, 2005.

Воронин Ю.М., Мешалкина Р.Е. Стандартизация финансового контроля: Россия и мировой опыт. М. : Финансовый контроль, 2003.

Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : учеб. пособие / под ред. проф. Н.Г. Шурухнова М. : ЮИ МВД РФ : Книжный мир, 2001.

Гавриш В. Практическое пособие по защите коммерческой тайны. Симферополь: Таврия, 1994.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М. : Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998.

Генкин А.С. Планета Web-денег. М. : Альпина Паблишер, 2003.

Генкин А.С. Частные деньги: история и современность. М. : Альпина, 2002.

Герасимов П.А. Управление рисками и обеспечение безопасности как составные части менеджмента // Финансы, деньги, инвестиции. 2006. № 1.

Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб. : Питер, 2003.

Голышев В.Г. Сделки в кредитной сфере. М. : МЗ Пресс, 2003.

Горбунова О.Н . Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М. : Профессиональное образование, 2003.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.В. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск : Краснояр. гос. ун-т, 1998.

Грень И.В. Компьютерная преступность. Минск : Новое знание, 2007.

Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствующих объектов. СПб. : Очарованный странник, 2001.

Деднев М.А., Дыльнов Д.В., Иванов М.А. Защита информации в банковском деле и электронном бизнесе. М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004.

Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег : метод. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

Ефимов В.Г. К теории государственного финансового контроля // Финансы. 2005. № 2.

Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М. : НИМП, 2001.

Жилин Е., Саваськов П. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – новый барьер для преступных капиталов // Уголовное право. 2006. № 6.

Иванов И.Г., Кузнецов П.А., Попов В.И. Методические основы защиты информации в банковских автоматизированных комплексах// Конфидент. 1994. № 1.

Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М. : Рос. юрид. издат. дом, 1999.

Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М. : КНОРУС, 2003.

Каратаев М.В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов // Банковское дело. Декабрь 2010. № 12.

Каратаев М.В. Банковский сектор как элемент национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Май 2011. № 17 (110).

Каратаев М.В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков // Банковское дело. Август 2010. № 8.

Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика // Банковское дело. Апрель 2011. № 4.

Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. М. : Валютные отношения, 1993.

Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.

Козлов А.А., Хмелев А.О. Качество кредитной организации // Деньги и кредит. 2002. № 11.

Козлов А.А., Хмелев А.О. Качество кредитной организации // Деньги и кредит. 2002. № 11, 12; 2003. № 2 – 4, 6, 7, 10 – 12.

Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России : науч.-прак. издание. М. : ПРИОР, 2002.

Коттке К. «Грязные» деньги – что это такое? : справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег : пер. с нем. М. : Дело и сервис, 1998.

Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания) : учеб. пособие. Ярославль : Яросл. гос. ун-т, 2001.

Кудрявцев В.Н . Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2001.

Кураков Л.П., Смирнов С.Н . Информация как объект правовой защиты. М. : Гелиос, 1998.

Курило А.П. и др. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. М. : БДЦ-пресс, 2005.

Курило А.П. , Зефиров С.Л. , Голованов В.Б. и др. Аудит информационной безопасности. М. : БДЦ-пресс, 2006.

Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика : учеб. пособие. М. : Норма, 2006.

Логинов Е.Л. Борьба с «отмыванием» денег. // Законность. 1999. № 3.

Логинов Е.Л. Проблемы борьбы с «отмыванием» денег в России и за рубежом // Финансы и кредит. 2003. № 18.

Логинов Е.Л., Лукин В.К . Экономическая преступность в коммерческих банках. Краснодар : КЮИ, 2000.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов-н/Д. : Феникс, 1999. Серия: Закон и общество.

Лукин И.В., Сухобоченков С.Е., Ревенков П.В. Обеспечение информационной безопасности при расчетах в системе интернет-банкинга // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2009. № 4 (92).

Лунев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции / пред. акад. РАН В.Н. Кудрявцева. М. : НОРМА, 1997.