Песочные замки Уолл-стрит. История величайшего мошенничества - Курт Эйхенвальд

Затем, обращаясь к Гвоздзю, Грэхем сказал: «Поверишь ли, Рон, никогда еще на моей памяти не было более подходящего момента для закупки нефтяных скважин, чем сейчас, при нынешних бросовых ценах на нефть».

В двух словах Грэхем отмел самую мысль, что спад в нефтегазовой отрасли может растянуться на несколько лет. «Так думать неверно, это невозможно», — важно заявил он.

Посмотрев в первый раз это кино, Граттарола в отчаянии схватился за голову: «Полная катастрофа!» — простонал он. Ни слова не говорится о том, что на самом деле представляют собой товарищества Energy Income Fund и в чем их специфика. Они представлены в недопустимо упрощенном виде; ни словом не упоминаются связанные с ними риски, не отмечено, что, представляя клиентам неполное и недобросовестное описание товариществ, брокеры рискуют нарваться на нарушение законодательства о ценных бумагах. В этом дурацком ролике, считал Граттарола, не содержалось также ничего познавательного для брокеров, хотя в данном случае именно в этом они более всего нуждались. Впрочем, создавалось впечатление, что в отделе прямых инвестиций и в самой Graham это мало кого заботит. Главное, что ролик прост до примитивности, и это, несомненно, поможет брокерам продавать доли в товариществах своим клиентам.

В заключительной фразе, которую Гвоздзь произнес, гуляя по территории нефтедобывающего промысла, превозносились достоинства первого такого товарищества: «Prudential-Bache Energy Income Fund № 1 — товарищество с ограниченной ответственностью, созданное специально ради того, чтобы обеспечить вам высокий уровень дохода, повышение стоимости вложенного вами капитала и низкие риски». Гвоздзь также добавил, что товарищество «планирует рентабельность инвестиций в пределах 16–19 %».

Осенью 1983 г. при помощи этой ложной маркетинговой информации брокерам Pru-Bache удалось уговорить 2328 инвесторов вложить средства в первое энергетическое инвестиционное товарищество, учрежденное Graham, а общая сумма привлеченных средств достигла 26,7 млн долл. Главное, что привлекло инвесторов, — высокий доход и низкие риски.

Так обрело жизнь самое крупное мошенничество, организованное отделом прямых инвестиций.

Дэвид Левайн пересек вестибюль отеля Drake, держа путь к телефонам-автоматам. Только что он отсидел чуть ли не целую вечность на презентации очередной сделки и хотел размять ноги. Презентация проводилась в рамках ежеквартального совещания отдела прямых инвестиций, проходившего в конце 1983 г. в Drake. Возле автоматов он заметил Лорен Макненни — вот уже несколько месяцев как она стала штатным аналитиком отдела после двух лет временных летних подработок. Они с Левайном быстро подружились — их сблизили симпатия друг к другу и отвращение к тому, что творилось в отделе прямых инвестиций.

Сегодня у них был особый повод для радости: только что Левайну удалось похоронить недобросовестную сделку. Обычно в таких случаях не обходилось без изнурительных сражений с Дарром, который любым способом заставлял группу комплексной экспертизы одобрять даже самые скверные сделки. Дарр пускал в ход то лесть, то посулы, а то и принуждение. Однако с данной сделкой, предложенной чикагской компанией недвижимости VMS, все было по-другому. Когда на этой неделе Левайн вынес отрицательное заключение, поставив крест на сделке, Дарр даже не дернулся. Решающим условием ее успеха должна была стать передача доходного жилого дома в Гринвич-Виллидж в кооперативную собственность нынешним арендаторам квартир. Левайн утверждал: при том, что сделка сулит неплохую прибыль, она сопряжена с высокими рисками, ведь все зависело от того, насколько гладко произойдет передача собственности. А кроме того, объем сделки был невелик, и у VMS в запасе имелась другая фирма, готовая перехватить ее в случае отказа Pru-Bache.

Они с Макненни все еще смаковали подробности своей маленькой победы, когда в вестибюле показался Дарр. Он внимательно огляделся и, заметив Левайна, направился в его сторону.

Левайн двинулся ему навстречу. «Слушай, Дэвид, я хочу, чтобы ты связался с VMS насчет того дома в Гринвич-Виллидже, — затараторил Дарр. — Бобу Шерману нужна квартира в городе, поговори с VMS, пускай выделят ему».

Левайн непонимающе уставился на Дарра. Неужели он не ослышался и его босс предлагает склонить спонсора на инсайдерскую сделку с квартирой? А Дарр, как ни в чем не бывало, поинтересовался, каков там уровень арендной платы. Левайн быстро отрапортовал, благо цифры из проекта еще не стерлись из его памяти.

«Угу, более или менее сносно, — заметил Дарр. — Позвони-ка им прямо сегодня».

И Дарр ушел, ни капельки не сомневаясь, что его указание будет выполнено. Левайн же оставшуюся часть дня мучился сомнениями, не зная, на что решиться. Наконец ближе к вечеру он все-таки заставил себя позвонить приятелю из VMS Митчеллу Хохбергу. Услышав, чего хочет от него Левайн, Хохберг недоверчиво хмыкнул: «Дэвид, ты ставишь меня в трудное положение. Сначала вы забраковали наш проект, а теперь хотите, чтобы мы предоставили вам квартиру».

И все же VMS скрепя сердце согласилась выделить одному из топ-менеджеров Prudential-Bache апартаменты площадью 900 кв. футов. Примерно через неделю Левайну с благодарностями позвонил Шерман.

«Мне очень нравится эта квартирка, — добавил он, — но только я хочу, чтобы ты там договорился еще кое о каких вещах». Оказалось, Шерман желает, чтобы VMS переделала под его требования кухонные шкафы, поставила новый холодильник, и если получится, то и душевую кабинку.[12]

«Да, вот еще что, — спохватился Шерман. — Узнай там, нельзя ли что-нибудь придумать с арендной платой».

Покоробленный такой наглостью, Левайн положил трубку. Он считал, что затея Дарра и Шермана вопиюще неуместна с профессиональной точки зрения, если не сказать — неэтична. Он даже не был уверен в законности всего этого. Любой мало-мальски грамотный адвокат истца сможет в суде доказать, что это не что иное, как особая форма вознаграждения, о котором следует поставить в известность инвесторов, привлекаемых к данной сделке с недвижимостью. Увы, он был более чем уверен, что в инвестиционных проспектах VMS ни словом не будет упомянута эта маленькая инсайдерская сделка.

Левайн решил, что больше не желает иметь ничего общего с этим сомнительным предприятием. Он сообщил Хохбергу, что менеджерам VMS следует напрямую связаться с Шерманом. Потом он нашел Макненни, слышавшую тот первый разговор с Дарром о квартире для Шермана, и рассказал о дальнейших событиях. Она изумилась тому, как Дарр с Шерманом в открытую договариваются о том, что представлялось ей чистой воды бесчестной сделкой.

«Если уж они не считают зазорным скрывать от нас эту мерзость, — заметила Макненни, — то, полагаю, они творят еще много всего, о чем нам неизвестно, как думаешь?»