Песочные замки Уолл-стрит. История величайшего мошенничества - Курт Эйхенвальд

В обоих случаях адвокаты заявили, что платежи осуществлялись с ведома и при одобрении компании Josephthal. Бывшие представители высшего руководства Josephthal, в том числе Майкл ДеМарко, в запротоколированных интервью с автором утверждали, что не знают об этих платежах. Они говорили, что они никогда не одобрили бы подобных злоупотреблений служебным положением.

Дарр отказался лично побеседовать с автором об этих платежах. При снятии показаний под присягой для судебных разбирательств адвокаты Дарра не позволяли ему отвечать на вопросы об отношениях с First Eastern и Rothchild и о его работе в Josephthal. Они не разрешали задавать Дарру вопросы о периоде, связанном с Josephthal, и при даче свидетельских показаний Комиссии по ценным бумагам и биржам в 1991 году. Государственный обвинитель отказался от этой линии допроса.

Автор расспросил множество людей, которые независимо друг от друга утверждали, что адвокаты фирмы задавали им вопросы об этих выплатах. Многие из этих людей не общались между собой более десятка лет, а когда работали вместе, не были близки. Однако то, что они рассказывали, совпадало до мельчайших подробностей. Некоторые сказали, что им доподлинно известно, что эти платежи были незаконными.

Кроме того, адвокаты в интервью упоминают Барри Трупина, который заявил, что эти выплаты производились по требованию Дарра, а не в рамках соглашения о консультационных услугах.

Дарр твердит, что за годы работы в Prudential-Bache не делал ничего противозаконного. Через адвокатов и в заявлениях под присягой он отрицает, что искажал сведения о своем прошлом и получал взятки от главных партнеров. Кроме того, он утверждает, что, возглавляя подразделение, которое занималось товариществами с ограниченной ответственностью, он почти не играл роли в текущем управлении. По его словам, все товарищества строго контролировал инвестиционный комитет подразделения, где он имел всего один голос. К тому же он утверждает, что все его инвестиции и ведение бизнеса на стороне были одобрены вышестоящим начальством.

Данные утверждения противоречат тому, что говорят в интервью десятки людей, работавших в этом и других подразделениях фирмы, а также информация в заявлениях под присягой и внутренних документах. К примеру, Дарр отрицает, что утверждал, будто служил во Вьетнаме или ЦРУ, при этом автор лично слышал более чем от десятка человек, что он делал подобные заявления. Дарр отрицает разговоры, записанные другими участниками событий. Он оспаривает факты, которые другие описывают, давая показания под присягой.

И наконец, следует подчеркнуть, что все утверждения о неправомерности действий Дарра опираются на заявления под присягой, в том числе ряд заявлений для SEC, которых до сих пор нет в открытом доступе, на документы за соответствующий период или на многочисленные интервью с людьми, которые делают идентичные заявления. В книге нет голословных утверждений.

Чтобы кратко охарактеризовать подразделение Дарра, отдел прямых инвестиций, автор обращается к документу Objection to Settlement and Motion to Intervene от 31 октября 1994 года в деле Starr v. Graham Energy et al. в главном суде первой инстанции Нью-Джерси округа Миддлсекс, досье № MID-L-1165-92. Данный документ гласит:

«Дарр фактически возглавлял коррумпированную организацию, в которой: 1) спонсоры выбирались не с учетом реальных достоинств конкретной сделки или организации; ими становились те, кто был готов делать подношения Дарру или заключать с ним незаконные сделки; 2) продажа товариществ инвесторам сопровождалась лживыми утверждениями об их надежности, высоком доходе и/или налоговых убежищах, которые представляют собой альтернативу банковским депозитным сертификатам, тогда как на деле товарищества были одним из самых рискованных видов инвестиций, структура которых иногда изначально обрекала их на неудачу; 3) обманывая товарищества, главные партнеры часто позволяли себе непомерные расходы, покрывая за счет товариществ не только прямые издержки, но и завышенные общие и административные расходы; 4) чтобы скрыть эти махинации, использовались недобросовестные методы бухгалтерского учета».

Злоупотребления Дарра служебным положением и сомнительные виды деятельности в товариществах, которые продавались в период его пребывания в должности, впервые преданы огласке Чаком Хокинсом и Леей Натанс Спиро в статье «The Mess at Pru-Bache» (Business Week. 1991. 4 марта).

Сумма денег, полученная Дарром от First Eastern и Rothchild, определена на основе чеков и документов о взносе депозитов на банковский счет, копии которых достал автор.

Подробности трудового пути Юджина Дарра — см. Worcester Telegram & Gasette. 1964. 20 апреля; Worcester Sunday Telegram. 1975. 12 октября.

Сведения о школьных годах Дарра — из интервью и ежегодника средней школы Западного Бойлстона за 1964 год. Сведения об обучении в колледже — из интервью и ежегодника колледжа Holy Cross за 1968 год.

Автор достал копию выписки о военной службе Дарра в ВВС США.

Подробности приобретения земельных участков Ричардом и Дотти Бейли — из интервью и документов по сделкам. В их числе договор № DN 4449 с General Mortgage Corporation о покупке участка 37 в Дирвуд-Норт и документы по ипотечной ссуде Manchester Bank № 06-732-470-5, предоставленной Бейли для покупки недвижимости в Нью-Гемпшире. Участие Дарра в данной сделке подтверждают и документы компании Richey Company в Барнстеде, которая занималась недвижимостью.

Сведения о работе Дарра в Merrill — из интервью и свидетельских показаний Энтона Райса III под присягой для SEC от 16 декабря 1991 года по делу № NY-5975, «In the Matter of Certain Limited Partnerships Offerings». Эти свидетельские показания, полученные автором, отсутствуют в открытом доступе.

Описание дома Барри Трупина в Саутгемптоне — из New York Times, 1 апреля, 1984, 31 марта, 1989.

Требование Дарра заплатить ему 50 000 долл. — частично из записей адвокатов при допросах Барри Трупина.

Описание визита Дарра в United States Trust Company — частично на основании документов о взносе депозитов от 30 января 1978 года, которые достал автор. Платежи Merrill по сделке Mattel упоминаются в письме Бертрама Изанта, главного юрисконсульта Itel Investment Corporation, адресованном Дженет Баскатоу из Merill Lynch Leasing Inc.

Высказывания Дарра во время встречи за ланчем — из его письма ДеМарко от 16 января 1978 года.

Факт выплаты 30 000 долл., в конечном итоге перечисленных Дарру, установлен автором по копиям чеков и документов о взносе депозитов. Цена и реальная стоимость дома Дарра в Стамфорде, штат Коннектикут, определены на основе ипотечной ссуды и документов на дом, зарегистрированных секретарем муниципалитета Стамфорда под номером 2459–179. Сделка заключена 24 апреля 1978 года.

Денежные операции Дарра от 17 июля — на основе чека, выписанного им в этот день. Автор достал данный чек.

Предложение Дарра Graham и подробности расследования деятельности Райса в Merrill — из свидетельских показаний Райса SEC в 1991 году. Давая показания, Райс заявил, что данный ланч имел место в 1981 году, когда Дарр уже поступил на работу в Bache. Однако в более позднем интервью его адвокат Стивен Купперманн сказал, что эти показания были ошибочны, и его клиент уверен, что встреча состоялась, когда Дарр еще работал в Josephthal.